Kommuniké från årsstämma i endomines ab (publ) den 20 april 2009



Årsstämma med aktieägarna i  Endomines AB (publ)  har hållits den  20
april 2009.

Disposition avseende Endomines AB:s (publ) resultat
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för
år 2008 för moderbolaget samt  koncernen. Endomines AB (publ)  gjorde
under år 2008 en  förlust om 5 478  822 kronor. Årsstämman  beslutade
att överföra  den ansamlade  förlusten  om 14  223  504 kronor  i  ny
räkning. Det huvudsakliga innehållet  i de fastställda  räkenskaperna
har  tidigare  presenterats  i  bokslutskommuniké  för  år  2008  som
offentliggjordes den 6 februari 2009.

Val av styrelse
Stämman beslutade öka  antalet styrelseledamöter  till sju  ledamöter
från tidigare sex. Timo  Lindborg, Tuomo Mäkelä, Lars-Göran  Ohlsson,
Per Torell omvaldes som styrelseledamöter. Därtill omvaldes Karl-Axel
Waplan till styrelsens ordförande. Solveig Staffas har  undanbett sig
omval till styrelseledamot. ill nya styrelseledamöter invaldes Carina
Hellemaa och Lisbeth Godin-Jonasson.

Carina Hellemaa är finsk medborgare och har en M.A. i Internationella
Relationer  vid  Fletcher   School  of  Law   and  Diplomacy,   Tufts
University,  USA,  2008.  Carina  har  en  gedigen  erfarenhet   från
internationellt  arbete  inom  olika  områden  inom  den  finansiella
sektorn.     Hon    arbetade     som    ansvarig    för     Corporate
Finance-verksamheten i Finland på Handelsbanken Capital Markets  från
2004 till  2007. Innan  dess  arbetade hon  på UBS  Investment  Banks
corporate finance avdelning i London,  i allt 13 år, samt  Industrial
Bank  of  Japan  Ltd   1993-1996,  och  Manufacturers  Hanover   Ltd.
1986-1989. Under sin karriär har hon arbetat med nordiska företag och
ministerier  på  kapitalmarknadstransaktioner   och  som   finansiell
rådgivare vid  förvärv  och  strategiska uppdrag.  edan  hösten  2008
arbetar Carina som Director, Operations  and Development, vid det  av
President Martti Ahtisaari grundade  Crisis Management Initiative,  i
Finland.

Lisbeth Godin-Jonasson är  svensk medborgare och  har tre betyg  samt
forskarstudier i  mineralogi samt  en  Fil.kand. examen  vid  Uppsala
Universitet.   Lisbeth    har    erfarenheter    från    gruv-    och
prospekteringsverksamhet under många år i norra Norrbotten,  Jämtland
och Västernorrland samt gedigen erfarenheter av näringslivet och dess
samspel med  samhällets  organisationer.  isbeth  är  för  närvarande
anställd som  regionchef  vid  Svenskt  Näringsliv  i  Östersund  och
arbetade  innan   dess   med   strategiska   utvecklingsprogram   för
företagande vid  länsstyrelsen i  Jämtlands län.   Lisbeth  ansvarade
även för prospekteringsprojekt  i Jämtland  och Västernorrland  inom
länsstyrelsens ram  samt  tidigare även  inom  Utvecklingsfonden/Almi
företagspartner   i   Jämtland.   Tidigare   arbetade   Lisbeth   för
Viscariagruvan i  Kiruna som  Chefsgeolog och  innan dess  för  LKABs
prospektering med bl a huvudansvar för  det geologiska underlaget vid
projekteringen av Viscariagruvan.

Styrelsearvoden
Stämman beslutade  att  arvode om  200  000 kronor  skall  utgå  till
styrelsens ordförande och att rvode skall utgå om 100 000 kronor till
vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Arvodena ovan
är oförändrade jämfört med föregående år. idare beslutade stämman att
arvode  för   styrelseledamots  arbete   i  av   styrelsen   inrättad
rsättningskommité,   revisionskommitté,    teknisk   kommitté    samt
finansieringskommitté skall utgå  med 25 000  kronor för varje  sådan
kommitté styrelseledamot arbetar i dock högst 350 000 kronor ska utgå
i ammanlagt utskottsarvode per år. ärutöver beslutade stämman att ett
engångsarvode om  25  000  kronor  ska  utgå  till  styrelseledamoten
Solveig Staffas för insatser som styrelsens sekreterare under 2008.

Personaloptionsprogram
Stämman  beslutade  om  att  inrätta  ett  personaloptionsprogram   i
enlighet  med  styrelsens  förslag.  Programmet  omfattar  högst   10
anställda i Sverige och Finland. Förslaget godkändes enhälligt.

Högst  450  000  Personaloptioner  kan  utges,  som  säkerställs  med
motsvarande antal teckningsoptioner, samt därutöver ytterligare högst
32 500 teckningsoptioner  för täckande av  uppkommande kostnader  för
programmen (sociala  avgifter).  Ökningen  av  bolagets  aktiekapital
kommer vid  full  teckning och  fullt  utnyttjande av  de  föreslagna
teckningsoptionerna att  uppgå  till 2  412  500 kronor.  Baserat  på
befintligt antal aktier  blir utspädningen till  följd av  föreslaget
personaloptionsprogram högst 2,5 procent av aktiekapitalet i  bolaget
vid  fullt  utnyttjande   av  samtliga  teckningsoptioner.   Bolagets
resultat per aktie påverkas ej vid utställandet av  optionsprogrammet
då  Personaloptionens  lösenpris  överstiger  aktuell  börskurs   vid
tidpunkten för utställandet.

Valberedning
Stämman beslutade  vidare om  inrättande  av valberedning  och  utsåg
följande personer som ledamöter till valberedningen:

  * Bengt A Dahl, representerande Fairford Group
  * Kimmo Viertola, representerande Finlands Industriinvestering AB
  * Karl-Axel Waplan i egenskap av styrelsens ordförande.


För ytterligare information vänligen, kontakta:
Timo Lindborg, verkställande direktör
tel: +46-8-611 66 45, mobil: +358-40-50 83 507

Endomines AB (publ) prospekterar  och utvecklar mineralfyndigheter  i
Finland.     Bolaget      äger      undersökningstillstånd      eller
bearbetningskoncessioner för  samtliga  kända  guldfyndigheter  längs
Karelska Guldlinjen, bland annat Pampalo gruvan i vilken Bolaget  har
målsättningen  att  återuppta  driften  under  2010.  Endomines   har
dessutom  undersökningstillstånd  för  ett  antal  guldfyndigheter  i
finska Lappland. Utöver guld  fokuserar bolaget på  industrimineralet
ilmenit som visar stabil efterfrågetillväxt och prisutveckling. Dessa
ilmenitfyndigheter är belägna i mellersta Österbotten.

Endomines    tillämpar     SveMin:s    och     FAERI:s     gemensamma
rapporteringsregler  för  publika   gruv-  och   prospekteringsbolag.
Endomines har valt att  redovisa mineralresurserna enligt JORC  eller
NI 43101  koden som  båda är  internationellt accepterade.  Endomines
tillämpar International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS)  som
rapporteringsstandard för redovisningsprinciperna och bokslutspraxis.
Därmed  ökar  möjligheterna   att  jämföra   Bolaget  med   utländska
prospekterings- och gruvbolag.

Endomines AB  är listat på handelsplatsen First North Premier under
kortnamnet ENDO med Penser Bankaktiebolag AB som Certified Adviser
och Likviditetsgarant.

Läs      mer       om       Endomines       pressmeddelanden       på
http://www.endomines.com/news.php

Attachments

Kommunike fran arsstamma i endomines ab publ den 20 april 2009.pdf