BESLUT TAGNA VID PRECISE BIOMETRICS ÅRSSTÄMMA 2009

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, onsdagen den 22
april, togs bland annat beslut om fastställande av riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare, samt en mindre ändring i
företagets bolagsordning. Vidare godkändes styrelsens förslag om att
bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av
aktier och/eller konvertibler, med avvikelse från aktie-ägarnas
företrädesrätt, genom vilket bolaget avser att möjliggöra
företagsförvärv mot betalning i egna aktier och/eller konvertibler.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
Marc Chatel, Eva Maria Matell, Lisa Thorsted och Lena Widin Klasén
omvaldes till styrelsen, medan Jan T. Jørgensen hade avböjt omval.
Till styrelseordförande valdes Lisa Thorsted och till ny
styrelseledamot valdes Torbjörn Clementz. Stämman beslutade också om
att arvode till styrelse-ledamöterna oförändrat skall utgå så att
ordföranden erhåller 210 000, övriga fyra ledamöter som inte är
anställda i bolaget 105 000 kronor vardera samt att arvode till
revisorer skall utgå enligt räkning.

Utdelning
Det beslutades att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret
2008.

Riktlinjer för ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare huvudsakligen innebärande att ersättning och
anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga, samt att ersättningen skall ha ett förutbestämt
tak. Den rörliga lönen skall vara maximerad till 50 % av den fasta
årslönen för VD och 30 % för övriga personer i ledningen. För
anställda i USA skall den rörliga ersättningen vara maximerad till 50
% av grundlönen. Ersättning skall även kunna utgå i form av optioner
eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning
skall en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD, och 3-6
månader för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan
utgå med max 12 månadslöner om anställningen upphör på bolagets
initiativ. Övriga ledningspersoner skall inte ha rätt till
avgångsvederlag. Pensionsåldern skall vara 65 år, varvid
pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön,
och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en
ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående
år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
och/eller konvertibler
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 10 miljoner
aktier och/eller konvertibler. Emission(er) skall kunna ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Fullt
utnyttjande av bemyndigandet vid full konvertering innebär en ökning
av bolagets aktiekapital med 4 miljoner kronor, vilket motsvarar en
utspädningseffekt om strax under 9,9 % av nuvarande aktiekapital och
röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att
genomföra företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller
konvertibler samt att erhålla kapitaltillskott från nya strategiskt
viktiga ägare.

Beslut om ändring i bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra sättet
att publicera kallelse till bolagsstämma i bolagsordningens 9 §,
innebärande att sådan kallelse skall ske genom annonsering i Post-
och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett
skall annonseras i Svenska Dagbladet. Beslutet villkoras av att en
ändring avseende kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS
2005:551) har trätt i kraft, vilken innebär att den ovan föreslagna
lydelsen av 9 § är förenlig med aktiebolagslagen.

För ytterligare information
Lisa Thorsted, Styrelseordförande, Precise Biometrics AB
Telefon +45 32 32 33 19

Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon 046-31 11 10 eller 0734-35 11 10
E-post thomas.marschall@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är marknadsledande på produkter och lösningar
baserade på fingeravtrycksigenkänning. Tekniken säkerställer
människors identitet på ett snabbt och tillförlitligt sätt, samtidigt
som den minskar kostnader för hantering av lösenord, identitetsstöld
och bedrägeri.

Precise Biometrics levererar till företag och
myndighetsorganisationer över hela världen och vår teknik är
licensierad till mer än 80 miljoner användare. Precise Biometrics är
listat på NASDAQ OMX Stockholm, small cap (PREC).

För mer information, besök oss på www.precisebiometrics.com eller se
en företagspresentation.