Bolagsstämmokommuniké
Mobyson AB (publ), nedan ”Bolaget”, höll den 29 april 2009 kl. 13.00 årsstämma
varvid i huvudsak fattades följande beslut.
• Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2008 fastställdes.
• Beslutades att resultatet för 2008 skulle balanseras i ny räkning samt att
ingen utdelning skulle ske.
• Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2008.
• Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 250.000 kronor till
styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i
Bolaget skall erhålla 125.000 kronor vardera.
• Beslutades att omvälja styrelseledamöterna Rune Rinnan, Erik Langaker, Espen
Skadal och Anders Rantén. Till nya styrelseledamöter valdes Johnny Svedberg och
Kjell Westerback.
• Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för utseende
av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen.
• De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
antogs.
• Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
nyemission av aktier i bolaget. Bemyndigandet omfattar även emission av
teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande av
eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för
emission av sådana teckningsoptioner eller sådana konvertibla skuldebrev.
Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibla
skuldebrev skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med
eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Fullt
utnyttjande av bemyndigandet skall sammanlagt högst uppgå till tio (10) procent
av aktiekapitalet och rösterna och emissionerna skall ske på marknadsmässiga
villkor.
• Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv
av egna aktier i bolaget. Förvärv skall ske genom ett förvärvs erbjudande som
riktas till samtliga aktieägare i Bolaget eller på Nasdaq OMX Nordiska Börs i
Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Förvärv av aktier i Bolaget genom ett förvärvserbjudande som
riktas till samtliga aktieägare mot vederlag i kontanter får ske endast till en
kurs motsvarande lägst börskursen vid tidpunkten för erbjudandet och högst med
en maximal avvikelse av 20 procent uppåt. Bemyndigandet begränsas av att
bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10)
procent av samtliga aktier i Bolaget.
• Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som
bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv av företag
eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall därvid svara mot ett
bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller
genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Skäl till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att
kunna finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett
kostnadseffektivt sätt. Överlåtelse av aktier får även ske på Nasdaq OMX
Nordiska Börs Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bent Brugård, CEO, Mobyson AB (publ.)
Tel:+47 90 85 35 06, e-post: bent.brugard@mobyson.net
Christer Nilsson, CFO, Mobyson AB (publ.)
Tel:+47 45 80 19 63, e-post: christer.nilsson@mobyson.net
Om Mobyson AB (publ.)
Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till telekomsektorn. Mobyson
erbjuder IT-lösningar för att optimera företag och organisationers mobila
investeringar, mobiltelefoner, växlar och tillhörande tjänster. Företaget har ca
60 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Nacka och
Mobyson har verksamhet i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Oslo samt
Helsingfors. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap sedan år
2000 under kortnamn MOBY. www.mobyson.se
