Neomarkka Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.6.2009 klo. 13.30 1(2) LISÄYS NEOMARKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KUTSUUN Neomarkka Oyj:n yhtiökokous pidetään 10.6.2009 klo 12.00 alkaen Hyvinkäällä. Neomarkka Oyj:n yhtiökokouskutsuun on tehty seuraavat muutokset kohtiin 12. ja 13. Osakkeenomistajat, jotka edustavat tällä hetkellä enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat seuraavaa: 12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärä Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6)ja että varajäseniä ei valita. Aikaisemmin ehdotettu hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). 13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Matti Lainema, puheenjohtaja, Pekka Soini, varapuheenjohtaja, ja jäseniksi Ilpo Helander, Taisto Riski. Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Risto Kyhälä sekä Matti Lappalainen. Risto Kyhälä, 45, DI, kiinteistönvälitys- ja -johtamispalveluja tarjoavan yritysryhmittymän Realia Group Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2006 alkaen, lisäksi mm. Lujapalvelut Oy:n hallituksen jäsen. Matti Lappalainen, 60, hallituksen jäsen mm. Lännen Tehtaat Oy:ssä ja Leipurin Oy:ssä, aikaisemmin toiminut Vaasan & Vaasan Oy:n toimitusjohtajana. Aikaisemmin ei ehdotettu uusia jäseniä lainkaan. Neomarkka Oyj Markku E. Rentto toimitusjohtaja LISÄTIETOJA: Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. 0207 209 190 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.neomarkka.fi