På generalforsamlingen den 29. januar 2010 blev årsregnskabet for 2008/2009
godkendt,herunder det af bestyrelsen foreslåede udbytte på 24 % af
aktiekapitalen.
Det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til indtil næste generalforsamling
at lade selskabet erhverve egne aktier inden for et samlet pålydende af i alt
10 % af selskabets aktiekapital, jævnfør Aktieselskabslovens § 48. Vederlaget
må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX København A/S'
noterede slutkøberkurs med mere end 10 %.
Herudover blev følgende vedtægtsændringer besluttet:
• I § 7 erstattes det første afsnit om afholdelse og indkaldelse til selskabets
generalforsamlinger med følgende afsnit:
”Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i
Århus eller København. Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i
Statstidende, et københavnsk dagblad og et lokalt dagblad samt skriftligt,
herunder ved e-mail, til de noterede aktionærer, som har fremsendt begæring
herom”.
• Som ny § 14 indsættes paragraf om elektronisk kommunikation:
”Al kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær kan ske elektronisk
ved e-mail eller via selskabets hjemmeside www.aarsleff.com, i stedet for ved
fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.
Den elektroniske kommunikation fra selskabet til den enkelte aktionær kan,
uanset eventuelle formkrav som måtte være anført i bestemmelserne vedrørende de
pågældende dokumenter og meddelelser, alene omfatte følgende dokumenter og
meddelelser:
• Indkaldelse til generalforsamling
• Fuldmagt til generalforsamling
• Adgangskort til generalforsamling
• Dagsorden og de fuldstændige forslag
• Referat af generalforsamling
• Selskabets vedtægter
• Årsrapport.
Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en
elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens
ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske
adresse.
Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside www.aarsleff.com finde nærmere
oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i
forbindelse med elektronisk kommunikation.”
• Som konsekvens af indsættelsen af ny § 14 ændres de nuværende § 14 og § 15
til § 15 og § 16.
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt af generalforsamlingen:
• Niels S. Møller, genvalgt
• Andreas Lundby, genvalgt
• Carsten Fode, genvalgt
• Peter Arndrup Poulsen, nyvalgt
Som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er tidligere valgt følgende
medlemmer:
• Leif Endersen
• Søren Kristensen
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som
revisor.
Der fremkom på generalforsamlingen ikke yderligere væsentlige oplysninger, som
ikke i forvejen er offentliggjort.
Umiddelbart efter generalforsamlingen blev afholdt konstituerende
bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Niels S. Møller blev valgt som formand og Andreas Lundby blev valgt som
næstformand.
Niels S. Møller Ebbe Malte Iversen
Bestyrelsesformand Administrerende direktør
