Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag, den 24. februar 2010, kl. 17.00
i ROFI-Centret, Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Efter tur afgår: Gert Asmussen,
Viktor Degn, Leif Haubjerg, Keld Hansen, Niels Ole Hansen, Tonny Hansen, Niels
Esper Kamp, Lars Møller, Ole Chr. Pedersen og Kristian Skannerup.
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:
Gert Asmussen, Tarm, født 1950, bogtrykker
Viktor Degn, Hvide Sande, født 1945, skoleinspektør
Leif Haubjerg, No, født 1959, gårdejer
Keld Hansen, Søndervig, født 1948, købmand
Niels Ole Hansen, Ringkøbing, født 1951, direktør
Tonny Hansen, Ringkøbing, født 1958, rektor
Niels Esper Kamp, Stadil, født 1957, gårdejer
Lars Møller, Holstebro, født 1957, kommunaldirektør
Ole Chr. Pedersen, Vostrup, født 1950, direktør
Kristian Skannerup, Tim, født 1959, fabrikant
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af og dermed udvidelse af
repræsentantskabet med ét medlem:
Martin Krogh Pedersen, Ringkøbing, født 1967, adm. direktør
Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet har
repræsentantskabet og bestyrelsen
fokuseret på at sikre en mangfoldighed
blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til
erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, alder etc.
6. Valg af én eller flere revisorer.
Efter tur afgår PricewaterhouseCoopers,
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers,
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
7. Bemyndigelse af bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling -
inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en
samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at
aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
Repræsentantskabet og bestyrelsen har fremsat følgende forslag:
8a. Forslag til vedtægtsændringer:
(A) § 2: Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til, efter samråd med
repræsentantskabet, at udvide aktiekapitalen med nom. 14.210.980 kr. i én eller
flere forhøjelser indtil den 23. februar 2015. Bemyndigelsen er i øvrigt på
uændrede vilkår.
(B) § 3: Angivelse af ejerbogsfører samt ændring af bemyndigelse.
§ 4 og § 19: Henvisningerne til aktieselskabsloven udgår.
§§ 5, 6, 6a, 9 og 10:
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår følgende betingede ændringer i
vedtægternes kapitel om generalforsamlinger som følge af den nye selskabslov.
Ændringerne er betinget af og skal have virkning fra og med datoen for
ikrafttræden af den nye selskabslovs kapitel 6. De betingede ændrede
vedtægtsbestemmelser gengives i sin helhed i vedtægterne i umiddelbar
forlængelse af de hidtidige vedtægtsbestemmelser med angivelse af ”Med virkning
fra datoen for ikrafttræden af kapitel 6 i den nye selskabslov, erstattes
ovenstående kapitel om generalforsamlinger i vedtægterne (§§ 5-10) med de
nedenfor angivne bestemmelser (§§ 5-10) i overensstemmelse med
generalforsamlingens beslutning af 24. februar 2010. Bestyrelsen er bemyndiget
til at ændre vedtægterne i overensstemmelse hermed.”
(i) § 5, 2. afsnit: Ændring af grænsen vedrørende begæring af ekstraordinær
generalforsamling til en tyvendedel af aktiekapitalen i stedet for en tiendedel.
(ii) § 6, 1. afsnit: Ændring af indkaldelsesmåden til generalforsamling til et
landsdækkende dagblad i stedet for Børsen samt sletning af indkaldelse i
Statstidende.
(iii) § 6, 2. afsnit: Ændring af indkaldelsesvarslet til generalforsamling fra 8
dage-4 uger til 3-5 uger før generalforsamlingen.
(iv) § 6, 3. afsnit: Ændring af frist til 6 uger før den ordinære
generalforsamling for aktionærers fremsættelse af forslag til dagsordenen.
(v) § 6, 4. afsnit: Ændring af frist fra 8 dage til 2 uger vedrørende
fremlæggelse af årsrapport og fuldstændige forslag.
(vi) § 6a: Ændring af begrebet ”aktiebogsfører” til begrebet ”ejerbogsfører”.
(vii) § 9a, 1. afsnit: Ændring af tidsfrist fra 5 dage til 3 dage til
indløsning af adgangskort til generalforsamlingen.
(viii) 9a, 2. afsnit: Ændring af begrebet ”aktiebog” til begrebet ”ejerbog”.
(ix) § 9b: Indførelse af registreringsdato og de deraf følgende nye regler om
udøvelse af stemmeret og afgivelse af fuldmagt.
(x) § 10, 2. afsnit: Sletning af ordet ”stemmeberettigede”.
8b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i
sit sted:
Det foreslås, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i
sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne
beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med
registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
Forslagene i punkt 8a kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.
Årsrapporten og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er senest 8 dage
før generalforsamlingen fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens
afdelinger.
Vedrørende en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes
stemmeret, jf. Aktieselskabslovens § 73, stk. 5, oplyses, at aktiekapitalen er
på nom. 25.200.000 kr. fordelt på 5.040.000 stk. aktier á nom. 5 kr.
Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 9, hvoraf blandt andet
fremgår, at hvert aktiebeløb på til og med nom. 500 kr. giver 1 stemme og
aktiebeløb derover 2 stemmer, hvilket er det højeste stemmeantal en aktionær kan
afgive, når aktierne er noteret i bankens aktiebog, eller når aktionæren har
anmeldt og dokumenteret sin ret. For aktier erhvervet ved overdragelse kan der
ikke udøves stemmeret på en generalforsamling, der er indkaldt uden at aktierne
er noteret i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for
erhvervelsen. I øvrigt gælder, at ingen ud over egne stemmer kan afgive mere
end i alt 2 stemmer som fuldmægtig for andre. Kopi af bankens vedtægter er
tilgængelige i alle bankens afdelinger og på bankens hjemmeside:
www.landbobanken.dk.
Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til alle
bankens afdelinger eller på bankens hjemmeside. Fuldmagtsblanket stilles til
rådighed sammen med adgangskortet. Af hensyn til pladsforholdene skal
adgangskort til generalforsamlingen i henhold til bankens vedtægter være
afhentet i bankens afdelinger senest fredag den 19. februar 2010. Efter den
nævnte dato kan der ikke udleveres adgangskort.
Ringkøbing, den 3. februar 2010
På bestyrelsens vegne
Jens L. Kjeldsen, formand.
