INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Tankers A/S Torsdag den 22. april 2010, kl. 15:00 i Bella Center (Auditorium 15), Center Boulevard 5, 2300 København S (benyt indgang "KONGRES") Dagsorden: 1 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 2 Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 3 Valg af medlemmer til bestyrelsen. 4 Valg af revisor. 5 Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10% af selskabets egne aktier. 6 Eventuelle øvrige forslag fra bestyrelsen og aktionærer. 6.1 Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af "Overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S". 6.2 Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til udstedelse af warrants (betinget af, at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag om "Overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S", jf. dagsordenens punkt 6.1). 6.3 Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets hjemsted. 6.4 Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets tegningsregel. 6.5 Forslag fra bestyrelsen om ændring af en række bestemmelser i selskabets vedtægter som konsekvens af den nye selskabslov. 6.6 Forslag fra bestyrelsen om ændring af en række andre bestemmelser i selskabets vedtægter med baggrund i den nye selskabslov. 6.7 Forslag fra bestyrelsen om ændring af en række øvrige bestemmelser i selskabets vedtægter. 7 Eventuelt. 1 Uddybning af forslagene 1.1 Ad dagsordenens punkt 1 - Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes. 1.2 Ad dagsordenens punkt 2 - Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at årets underskud dækkes som anført i den fremlagte årsrapport. 1.3 Ad dagsordenens punkt 3 - Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af Sven Rosenmeyer Paulsen, Mogens Buschard og Jens Fehrn-Christensen samt valg af Knud Pontoppidan, Erik Bartnes og Henrik Lund Dal. Flemming K. Sørensen og Jesper Tullin udtræder af bestyrelsen. Baggrundsoplysninger om samtlige de opstillede kandidater fremgår af den som bilag 1 til denne indkaldelse vedlagte oversigt. 1.4 Ad dagsordenens punkt 4 - Valg af revisor Selskabet har hidtil haft Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor. Bestyrelsen foreslår valg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nummer 12523246, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø som selskabets revisor i stedet for Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 1.5 Ad dagsordenens punkt 5 - Beslutning om meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet opkøbe indtil 10% af selskabets egne aktier Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier således: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier op til i alt 10% af selskabets samlede nominelle aktiekapital til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. 1.6 Ad dagsordenens punkt 6.1 - Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af "Overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S" Som følge af selskabslovens § 139 skal overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning til bestyrelse og direktion behandles og godkendes af general-forsamlingen, inden bestyrelsen kan indgå en aftale om incitamentsaflønning med bestyrelse og direktion. Konkrete aftaler om incitamentsaflønning kan dog tidligst indgås dagen efter, at de godkendte retningslinjer er offentliggjort på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen har stillet et forslag om vedtagelse af "Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S". Bestyrelsens forslag til overordnede retningslinjer er vedlagt som bilag 2 til denne indkaldelse. Generalforsamlingens vedtagelse af "Overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S" vil medføre, at der indsættes et nyt punkt 5 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd: "Retningslinjer for incitamentsaflønning" "På ordinær generalforsamling den 22. april 2010 har generalforsamlingen vedtaget overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside www.nordictankers.com." Vedtægternes nuværende punkt 5 bliver herefter punkt 6. 1.7 Ad dagsordenens punkt 6.2 - Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til udstedelse af warrants (betinget af, at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag om "Overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S", jf. dagsordenens punkt 6.1) Betinget af, at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag om "Overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S", jf. dagsordenens punkt 6.1, foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange at træffe beslutning om at udstede warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK 15.000.000 aktier i selskabet, til selskabets direktion og medarbejdere, samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bestyrelsens bemyndigelse skal være gældende til og med den 21. april 2015. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants, det være sig i forbindelse med udstedelse af warrants eller i forbindelse med udnyttelse af warrants. Udnyttelseskursen, som fastsættes af bestyrelsen, skal svare til markedskursen for selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de pågældende warrants. Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere vilkår for udstedelse og udnyttelse af warrants. Tildeling af warrants, der måtte finde sted til selskabets direktion, skal dog i hvert enkelt tilfælde ske i overensstemmelse med de af generalforsamlingen vedtagne "Overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S", jf. dagsordenens punkt 6.1. Bestyrelsen vil have mulighed for at genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants. Ved genanvendelsen forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. De nye aktier skal have samme rettigheder, som selskabets eksisterende aktier, derunder skal gælde: • At de nye aktier er omsætningspapirer og frit omsættelige • At ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse helt eller delvist • At aktierne skal være ihændehaverpapirer, men kan være noteret på navn i selskabets aktiebog Bemyndigelsens vedtagelse af generalforsamlingen vil medføre, at der indsættes et nyt punkt 4a, derunder nye punkter 4a.1 - 4a.7, i selskabets vedtægter med følgende ordlyd: "Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants" Punkt 4a.1 "Selskabet har på ordinær generalforsamling den 22. april 2010 bemyndiget selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om at udstede warrants med ret til at tegne indtil nominelt DKK 15.000.000 aktier i selskabet, til selskabets direktion og medarbejdere, samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 21. april 2015 og kan udnyttes ad én eller flere gange." Punkt 4a.2 "Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants, det være sig i forbindelse med udstedelse af warrants eller i forbindelse med udnyttelse af warrants." Punkt 4a.3 "Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen for selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de pågældende warrants. De nærmere vilkår for udstedelse samt udnyttelse af warrants fastsættes af bestyrelsen, derunder om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve, selskabets opløsning, fusion eller spaltning, der måtte finde sted inden udnyttelsestidspunktet." Punkt 4a.4 "Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet." Punkt 4a.5 "Bestyrelsen er i perioden indtil den 21. april 2015 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 15.000.000 ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants." Punkt 4a.6 "De nye aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen til at udstede warrants, skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. Aktierne skal være ihændehaveraktier, men kan være noteret på navn i selskabets aktiebog. Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, derunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier." Punkt 4a.7 "Bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants og i tilfælde af udnyttelse af de udstedte warrants." 1.8 Ad dagsordenens punkt 6.3 - Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets hjemsted Selskabet har hjemsted i Holstebro Kommune med hjemstedsadresse c/o Difko Administration A/S, Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Bestyrelsen foreslår selskabets hjemsted ændret til Københavns Kommune og hjemstedsadressen til Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Generalforsamlingens vedtagelse af forslaget til det ændrede hjemsted vil medføre følgende ændring i ordlyden af vedtægternes punkt 1.2: "Selskabets hjemsted er Københavns Kommune." 1.9 Ad dagsordenens punkt 6.4 - Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets tegningsregel Selskabet har følgende tegningsregel, som fremgår af vedtægternes punkt 11.1: "Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem og en direktør." Bestyrelsen foreslår tegningsreglen ændret til følgende samt ændring af selskabets vedtægters punkt 11.1 (ændres til punkt 13.1) i overensstemmelse dermed: "Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør." 1.10 Ad dagsordenens punkt 6.5 - Forslag fra bestyrelsen om ændring af en række bestemmelser i selskabets vedtægter som konsekvens af den nye selskabslov Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af følgende vedtægtsændringer som konsekvens af den nye selskabslov: 1.10.1 Punkt 5.3 (ændres til punkt 6.3) foreslås ændret til følgende ordlyd: "Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisionen forlanger det, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen foretages inden 2 uger efter begæringens modtagelse." 1.10.2 Punkt 5.5 (ændres til punkt 6.5) foreslås ændret til følgende ordlyd: "Generalforsamlingen indkaldes med højst 5 ugers varsel og, medmindre selskabsloven tillader en kortere frist, mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside, gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system samt ved skriftlig meddelelse (brev eller e-mail) til alle i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom." 1.10.3 Punkt 5.6 (ændres til punkt 6.6) foreslås ændret til følgende ordlyd: "Indkaldelsen til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal angive dagsordenen og en beskrivelse af samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I tilfælde af forslag til vedtægtsændringer efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller stk. 5, eller § 107, stk. 1 eller stk. 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af sådanne forslag. Indkaldelsen skal derudover indeholde de yderligere oplysninger, der fremgår af selskabslovens § 97." 1.10.4 Punkt 5.7 (ændres til punkt 6.7) foreslås ændret til følgende ordlyd: "Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være skriftligt fremsat til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager bestyrelsen et forslag senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet alligevel kan optages på dagsordenen." 1.10.5 Punkt 7.1 (ændres til punkt 9.1) foreslås ændret til følgende ordlyd: "Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes punkt 9.4, besidder aktier i selskabet i overensstemmelse med kravene dertil i vedtægternes punkt 9.4, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 3 dage førend generalforsamlingens afholdelse mod behørig legitimation har anmodet om adgangskort." 1.10.6 Punkt 9.1 (ændres til punkt 11.1) foreslås ændret således: Henvisningen til "Aktieselskabslovens" foreslås ændret til "selskabslovens". Ordet "arbejdstagerrepræsentation" foreslås ændret til "medarbejderrepræsentation". 1.10.7 Punkt 9.5 (ændres til punkt 11.5) foreslås ændret således: I stedet for ordene "til stede" foreslås indsat ordet "repræsenteret". 1.10.8 Punkt 14.1 (ændres til punkt 16.1) foreslås ændret til følgende ordlyd: "Under henvisning til den tidligere aktieselskabslovs § 109 a (nu selskabslovens § 182 og § 183) er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler (tidligere aktieselskabslovens regler)." 1.11 Ad dagsordenens punkt 6.6 - Forslag fra bestyrelsen om ændring af en række andre bestemmelser i selskabets vedtægter med baggrund i den nye selskabslov Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af en række andre vedtægtsændringer med baggrund i den nye selskabslov: 1.11.1 Som nyt punkt 6.8 foreslås følgende bestemmelse indsat i selskabets vedtægter: "Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne, jf. vedtægternes punkt 6.7." 1.11.2 Punkt 6.1 med følgende ordlyd foreslås slettet: "I de sidste 8 dage før enhver generalforsamling skal der på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne være fremlagt dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt eventuelt koncernregnskab." 1.11.3 Punkt 6.2 med følgende ordlyd foreslås slettet: "Dagsordenen tilsendes sammen med indkaldelsen til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom over for selskabet." 1.11.4 Som nyt punkt 8 foreslås følgende nye bestemmelser indsat: "Dagsordenen med tilhørende dokumenters tilgængelighed for aktionærerne på selskabets hjemmeside" "Medmindre selskabsloven foreskriver en kortere frist, skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen (inklusive dagen for dennes afholdelse): (i) Indkaldelsen med de oplysninger, der fremgår af vedtægternes punkt 6.6. (ii) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. (iii) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport med revisionspåtegning og eventuelt koncernregnskab. (iv) Dagsordenen og de fuldstændige forslag. (v) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet." Vedtægternes nuværende punkt 8 bliver herefter punkt 10. 1.11.5 Som nye punkter 9.2 - 9.5 foreslås følgende bestemmelser indsat: Punkt 9.2 "På generalforsamlingen har enhver aktionær stemmeret i henhold til nedenstående reg¬ler." Punkt 9.3 "Aktionærernes ret til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes punkt 9.5, i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, jf. vedtægternes punkt 9.4. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og den generalforsamling, denne dato knytter sig til, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for general-forsamlingen." Punkt 9.4 "Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i aktiebogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af dokumentation fra den pågældende aktionærs kontoførende institut eller anden lignende dokumentation, der højst må være 2 uger gammel. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen." Punkt 9.5 "Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet således, at brevstemmen er selskabet i hænde senest dagen før general-forsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes." 1.11.6 Punkt 7.4 (ændres til punkt 9.8) foreslås ændret til følgende ordlyd: "En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig i henhold til skriftlig, dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter, bortset fra fuldmagter til selskabets ledelse, der ikke kan gives for længere tid end 12 måneder og kun kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden." 1.11.7 Som nye punkter 9.9 til 9.10 foreslås følgende bestemmelser indsat: Punkt 9.9 "En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren." Punkt 9.10 "Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver." 1.11.8 Punkt 7.5 (ændres til punkt 9.11) foreslås ændret således: Henvisningen til "loven" foreslås erstattet af "selskabsloven". 1.11.9 Punkt 8.1 (ændres til punkt 10.1) foreslås ændret til følgende ordlyd: "Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, derunder forhandlingerne, stemme-afgivningen og dennes resultater." 1.11.10 Som nyt punkt 10.3 foreslås følgende bestemmelse indsat: "Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne gøres tilgængelig for selskabets aktionærer." 1.11.11 Punkt 9.4 (ændres til punkt 11.4) foreslås ændret til følgende ordlyd: "Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der leder forhandlingerne, samt en næstformand. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det nødvendigt, eller når det begæres af et medlem af selskabets bestyrelse, af en direktør eller af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. I formandens fravær overtages dennes rettigheder og pligter af næstformanden." 1.12 Ad dagsordenens punkt 6.7 - Forslag fra bestyrelsen om ændring af en række øvrige bestemmelser i selskabets vedtægter Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af en række øvrige vedtægtsændringer: 1.12.1 Punkt 3.5 foreslås ændret til følgende ordlyd: "Aktierne skal være ihændehaverpapirer, men kan være noteret på navn i selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, der er valgt som aktiebogsfører på selskabets vegne." 1.12.2 Punkt 3.8 foreslås ændret til følgende ordlyd: "Aktierne er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og aktierne er udstedt igennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S." 1.12.3 Overskriften til punkt 4 foreslås ændret til følgende: "Bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital" 1.12.4 Punkt 5.4 (ændres til punkt 6.4) foreslås ændret således: "København" foreslås slettet. 1.12.5 Punkt 8.2 (ændres til punkt 10.2) foreslås ændret til følgende ordlyd: "Over det på generalforsamlingen passerede, navnlig de vedtagne beslutninger, skal der føres en af bestyrelsen autoriseret protokol; den underskrives af dirigenten, og den skal anses som fuldt bevisende i enhver henseende." 1.12.6 Punkt 9.5 (ændres til punkt 11.5) foreslås ændret således: Ordet "mindst" i første pkt. af bestemmelsen foreslås ændret til ordene "mere end". Der gælder følgende vedtagelseskrav (i) - (iii) for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget: (i) Forslagene under punkterne 1, 2, 3, 4, 5 og 6.1 kan vedtages med simpelt flertal. (ii) Forslagene under punkt 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 og 6.7 kan vedtages, såfremt mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, tiltræder forslagene. (iii) Forslagene under punkt 6.5 kan vedtages, såfremt blot én aktionær stemmer for forslaget. Efter selskabslovens § 97 skal det oplyses, at selskabets aktiekapital er på nominelt DKK 125.882.960 og er fordelt på aktier à nominelt DKK 10,00. Hvert aktiebeløb på DKK 10,00 giver én stemme. For at kunne møde samt afgive stemme på generalforsamlingen, skal aktionærerne rettidigt have løst adgangskort. Aktieudstedende pengeinstitut er Nordea, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse. Endvidere vil der i perioden fra den 6. april 2010 til den 22. april 2010 på selskabets hjemmeside www.nordictankers.com findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, derunder årsrapporten for 2009, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag samt de øvrige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen. Selskabets vedtægter, som de vil se ud, hvis alle de under punkt 6.1 - 6.7 foreslåede vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen den 22. april 2010, vil ligeledes kunne ses på www.nordictankers.com. Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt selskabets årsrapport for 2009 vil i perioden fra den 13. april 2010 til den 22. april 2010 fra kl. 10:00 til 15:00 være fremlagt til gennemsyn på selskabets hovedkontor, Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalforsamlingen. For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges: Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen - samt afgivelse af fuldmagt, hvis man er forhindret i at deltage på generalforsamlingen - skal ske via VP Investor Services A/S senest fredag den 16. april 2010 kl. 16:00. Dette kan ske ved brug af vedlagte bestillings- og fuldmagtsblanket, som sendes i medfølgende svarkuvert til VP Investor Services A/S eller på telefax nr. +45 43 58 88 67. Det er også muligt både at bestille adgangskort og afgive fuldmagt til bestyrelsen. Dette anbefales, såfremt man ikke er helt sikker på at kunne deltage i generalforsamlingen, men under alle omstændigheder ønsker at støtte bestyrelsen. De aktionærer, der bestiller adgangskort og giver fuldmagt til bestyrelsen, kan ikke stemme på generalforsamlingen, men de kan møde op og tage ordet dér. Aktionærer, der ikke er noteret på navn i selskabets aktiebog, og som ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, må godtgøre deres adkomst ved forevisning af dokumentation fra aktionærernes kontoførende institut, som på tidspunktet for anmodningen om adgangskort højst må være 2 uger gammel. Udfyldte bestillings- og fuldmagtsblanketter skal være modtaget hos VP Investor Services A/S senest fredag den 16. april 2010 kl. 16:00. Bemærk, at brevet kan være flere dage under vejs. Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan til og med fredag den 16. april 2010 kl. 16:00 tillige ske via VP Investor Services A/S' hjemmeside på adressen www.vp.dk/gf eller ved henvendelse til VP Investor Services A/S på telefon +45 43 58 88 93. Bemærk venligst at afgivelse af elektronisk fuldmagt kræver, at man i forvejen har adgang til en netbank eller benytter en VP-bruger og en VP-kode. Med venlig hilsen Flemming Krusell Sørensen Bestyrelsesformand
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nordic Tankers A/S den 22. april 2010
| Source: Nordic Shipholding A/S in liquidation