Kallelse till årsstämma HEBA Fastighets AB (publ)

Kallelse till årsstämma HEBA Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i HEBA Fastighets AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 5 maj 2010 kl. 16.30 på Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger
Jarlsgatan 57, Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall
dels 	vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28
april 2010,
dels 	anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast klockan 16.00 onsdagen den
28 april 2010 under adress HEBA Fastighets AB (publ) Box 17006, 104 62 Stockholm
eller per telefon: 08-442 44 40 eller per fax: 08-442 44 42 eller per e-post:
bolagsstamma@hebafast.se.
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
deltaga i stämman begära att tillfälligt i eget namn bli införd i aktieboken.
Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 28 april 2010.
Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad
fullmakt i original som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för
juridisk person skall uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som
utvisar dennes behörighet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och
på bolagets hemsida, www.hebafast.se
I HEBA Fastighets AB (publ) finns vid tiden för denna kallelse totalt 41 280 000
aktier, varav 4 128 000 är A-aktier och 37 152 000 är B-aktier. A-aktien har 10
röster och B-aktien 1 röst. Det totala antalet röster är 78 432 000.
Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande för stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Godkännande av dagordningen.
5.	Val av två justeringsmän.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	VD:s anförande.
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2009.
9.	Beslut om
(a)	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
(b)	dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av
avstämningsdag för utdelning,
(c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11.	Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer.
12.	Redogörelse för vilka uppdrag i andra bolag och organisationer föreslagna
ledamöter innehar samt val av styrelseledamöter.
13.	Val av styrelsens ordförande.
14.	Förslag till ändring av bolagsordningens § 10, första st.
15.	Beslut i anledning av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev.
16.	Förslag om inrättande av en valberedning och val av ledamöter.
17.	Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
18.	Stämmans avslutande.

Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut enligt punkterna  14 och 15 ovan skall för att äga
giltighet biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de på stämman  företrädda aktierna.
Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständigt förslag till riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare samt övriga handlingar inför
årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos HEBA
Fastighets AB (publ), Timmermansgatan 31, 104 62 Stockholm, tel: 08-442 44 40
samt på bolagets hemsida, www.hebafast.se, senast två veckor före stämman och
sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.
Stockholm i mars 2010
Styrelsen

HEBA Fastighets AB (publ) bildades 1952. Bolagets affärsidé är att erbjuda sina
hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på
Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv
fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 200
lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 53, varav 50  är i Stockholm med dess
närförorter. HEBA är sedan år 1994  noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid
Cap listan. Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se