Kommuniké från Stille ABs årsstämma den 15 april 2010


Kommuniké från Stille ABs årsstämma den 15 april 2010

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2009.

Årsstämman beslöt att genom omval utse Annika Espander, Bruce Grant, Göran
Jansson, Bengt Julander och Claes Wenthzel, samt genom nyval utse Ulf Rosén till
ordinarie styrelseledamot. Genom omval utsågs Claes Wenthzel till
styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörer
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 525 000 kronor att
fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt 65 000 kronor
vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, vilket är
oförändrat.

Årsstämman beslöt att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Årsstämman beslöt anta ett nytt personaloptionsprogram innefattande utgivande av
teckningsoptioner samt godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom
ramen för personaloptionsprogrammet. Personaloptionsprogrammet omfattar 220 000
personaloptioner. Varje personaloption kan utnyttjas för förvärv av en aktie i
Stille mot betalning av ett lösenbelopp fastställt som 130 procent av
marknadsvärdet på Stilles aktier vid tidpunkten för tilldelning. Rätten att
förvärva nya aktier enligt personaloptionerna ska kunna utnyttjas från och med
det datum som infaller tre år efter tilldelningen. För att säkerställa att
Stille kan fullgöra sitt åtagande till personaloptionsinnehavare vid utnyttjade
av personaloptioner samt för kassaflödesmässig säkring beslutades att emittera
högst 240 000 teckningsoptioner för nyteckning av aktier, motsvarande högst
cirka 4,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier samt
att uppta viss finansiering. 


För ytterligare information, kontakta: 
Jacob Rasin, VD och koncernchef
Tel +46 8 588 580 10
e-post:jacob.rasin@stille.se

Attachments

04152464.pdf