Forløb af generalforsamling


Brødrene Hartmann A/S har tirsdag den 20. april 2010 afholdt ordinær
generalforsamling. På generalforsamlingen aflagde selskabets formand og
direktion beretning, og årsrapporten for 2009 blev godkendt.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev
taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er
tilgået NASDAQ OMX Copenhagen A/S med den elektroniske Årsrapport 2009 den 17.
marts 2010.

Årsrapporten for 2009 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om
meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte for 2009 på DKK 1,50 pr.
aktie, hvilket repræsenterer ca. 30 % af årets resultat, blev godkendt.

Direktør Erik Højsholt, direktør Walther Vishof Paulsen, advokat Peter-Ulrik
Plesner og direktør Niels Hermansen blev genvalgt til bestyrelsen.

Bestyrelsens vederlag for 2010 blev godkendt, således at vederlaget forbliver
uændret i forhold til 2009.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsens forslag om at vedtage et nyt punkt 13.2 i vedtægterne blev
vedtaget, hvorfor der er indsat en aldersgrænse på 70 år for
bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens forslag om at ændre en række bestemmelser i vedtægterne som
konsekvens af den nye selskabslov blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om at ændre en række yderligere bestemmelser i vedtægterne
som har baggrund i den nye selskabslov blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag om at vedtage en række betingede vedtægtsændringer, som
konsekvens af den nye selskabslov blev vedtaget.

Generalforsamlingen har truffet beslutning om, hvorledes de betingede
vedtægtsbestemmelser skal se ud, når bestemmelserne i den nye selskabslov er
trådt i kraft. Selskabets ledelse er således ikke tillagt et råderum i forhold
til bestemmelsernes affattelse m.v. Når bestemmelserne i den nye selskabslov
træder i kraft, skal selskabets ledelse snarest muligt herefter konsekvensrette
vedtægterne. De tilrettede vedtægter vil blive indsendt til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen.

Bestyrelsens forslag om at vedtage en række øvrige vedtægtsændringer blev
vedtaget.

Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil 20. oktober 2011 at lade
selskabet erhverve selskabets egne aktier med en pålydende værdi på højest DKK
14.030.180 til den til enhver tid gældende børskurs med en afvigelse på indtil
10%.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med direktør
Erik Højsholt som formand og direktør Walther Vishof Paulsen som næstformand.

Forud for generalforsamlingen havde der været afholdt valg blandt medarbejderne.
Som selskabsrepræsentanter til bestyrelsen er servicemedarbejder Niels Christian
Petersen blevet nyvalgt, og teamlederafløser Jan Peter Antonisen er blevet
genvalgt den 13. april 2010. Disse er trådt ind i bestyrelsen umiddelbart efter
den ordinære generalforsamlings afholdelse i forbindelse med, at bestyrelsen
konstituerede sig. Operatør Flemming Uldall S. Lund og intern post- og
servicemedarbejder Tage Hansen Thomsen er valgt som suppleanter.
Med venlig hilsen
Brødrene Hartmann A/S

Erik Højsholt
Bestyrelsesformand

Peter Arndrup Poulsen
Administrerende direktør


[HUG#1405101]


Attachments

Selskabsmeddelelse i PDF.pdf