Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) torsdagen den 29 april 2010
fattades följande beslut:

• Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen
för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2009.

• Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 0,50 kronor per
aktie. Avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 4 maj 2010. Utbetalning
beräknas kunna ske fredagen den 7 maj 2010. 

• Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Pernilla Folke,
Johan Folke och Hans Stalleland, Johan Rapp har avböjt omval. Till
styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman beslutade att styrelsearvode
ska utgå med totalt 420 kkr att fördelas enligt följande: 180 kkr till
styrelsens ordförande och 120 kkr vardera till övriga ledamöter som inte är
anställda inom koncernen.

• Stämman beslutade att ersättningen till de fem personer som utgör
koncernledningen ska utgöras av fast lön, pension samt övriga förmåner. En utav
de ledande befattningshavarna ska ha rätt till en rörlig lön om max 25 procent
av årslönen. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det
i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

• Till revisionsföretag valdes på fyra år PricewaterhouseCoopers AB med
huvudansvarig revisor Gert-Ove Levinsson. Arvode till revisionsföretag ska utgå
enligt löpande räkning.

• Stämman godkände försäljningen av ett av företagets vilande bolag.

• Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2011 ska bestå av två
representanter för ägarna. Sammansättningen är ett avsteg från kodens regelverk.
Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen
ska utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska
offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman
2011. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny
valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter
avgår, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta
sådan ledamot.


Kumla den 29 april 2010

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark,
Finland och England.  Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom
elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar,
normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare,
verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika
företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 april 2010 klockan 15.20 (CET).