Enligt kallelse publicerad 28 april 2010 i Dagens Industri, Post och Inrikes
tidningar, samt på bolagets hemsida, avhölls årsstämma i Opus Prodox AB (publ),
org. nr. 556390-6063, den 26 maj 2010.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman 2010 i
Opus.
• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
fastställdes.
• Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen
utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2009.
• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
• Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill
nästa årsstämma har avhållits oförändrat bestå av fem ordinarie ledamöter och
utan suppleanter.
• Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå
med 120 000 kr till styrelsens ordförande och med 80 000 kr till var och en av
de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
Ersättningsnivån är oförändrad jämfört med 2009.
• Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med valberedningens
förslag, utgå enligt godkänd räkning.
• Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill
nästa årsstämma har avhållits bestå av:
o Göran Nordlund, ordförande (omval)
o Märtha Josefsson (omval)
o Bertil Engman (omval)
o Jan-Crister Persson (omval)
o Lothar Geilen (omval)
Vidare beslutade årsstämman att utse en revisorssuppleant i bolaget. Aukt.
revisor Peter Ericsson, BDO Göteborg KB, valdes till revisorssuppleant för
tiden intill årsstämman 2012 har avhållits.
• Valberedningens förslag till reviderad instruktion för nästkommande
valberedning godkändes.
• Ersättning till ledande befattningshavare skall utgå enligt styrelsens
förslag till riktlinjer.
• Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden
intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10
procent av befintligt aktiekapital.
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en nyemission av
1 750 000 teckningsoptioner, att med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, riktas till Opus Bima AB, ett helägt dotterbolag och med
villkor att teckningsoptionerna, enligt föreslagna villkor, skall överlåtas
till anställda och andra nyckelarbetare i koncernen. Skälet till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de
anställda, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och
resultatutvecklingen i bolaget.
I sitt anförande redovisade bolagets VD och koncernchef Magnus Greko, dels
bolagets utveckling under räkenskapsåret 2009 samt väsentliga händelser under
samma period men lämnade också en redovisning av bolagets utveckling under
första kvartalet 2010 samt väsentliga händelser under samma period.
Vid årsstämman var 36 procent av Opus aktier och röster representerade.
Protokoll fört vid stämman publiceras på Opus hemsida där även övrigt material
från årsstämman finns tillgängligt.
Göteborg 26 maj 2010
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta
Göran Nordlund
Styrelsens ordförande
Tel: +46 704 33 13 20
Magnus Greko
VD och koncernchef
Tel: +46 31 748 34 91
Mobil: +46 705 58 45 91
E-post: magnus@opus.se
Opus Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108
SE-403 12 Göteborg
Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00
Opuskoncernens affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter och
tjänster inom Automotive Test Equipment,Vehicle Inspection Systems och Fleet
Management för den globala marknaden. Produktområdena inkluderar avgasmätare,
diagnosutrustning och automatiska testlinjer. Tjänster inkluderar drift av
obligatoriska bilprovningsprogram. Koncernen säljer sina produkter och tjänster
i över 50 länder och har cirka 160 medarbetare. Omsättningen 2009 uppgick till
cirka 220 MSEK. Opus aktier är listade på First North Premier, NASDAQ OMX.
