Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn, kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 21. juunil 2010. a algusega kell 10.00 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 9.30. Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada: - füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri; - juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja seadusjärgse esindaja isikut tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Baltika esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile baltika@baltikagroup.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 16.00 või posti teel aadressil AS Baltika, Veerenni 24, 10135 Tallinn hiljemalt 18. juuniks 2010. a kell 16.00. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks AS Baltika aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise päeva seisuga kell 8.00. AS Baltika nõukogu poolt kinnitatud päevakord ja ettepanekud päevakorrapunktide osas: 1. 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kahjumi katmine - Kinnitada AS Baltika 2009. a majandusaasta aruanne esitatud kujul. - Kinnitada seltsi 2009.a puhaskahjum summas 159 104 361 krooni ja katta see eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. - Eelmiste perioodide jaotamata kasumist maksta eelisaktsiate omanikele välja dividend põhikirjas ettenähtud tingimustel. 2. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord - Valida seltsi audiitoriks 2010. a majandusaasta auditi läbiviimiseks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule. 3. Aktsiakapitali suurendamine - Suurendada AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt 7 500 000 kuni 8 850 000 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni, väljalaskehinnaga 12 krooni. Ülekursi suurus on 2 krooni. Aktsiad emiteeritakse kolmele investorile kooskõlas Väärtpaberituru seaduse §-ga 12 lg 2 p 3. Aktsiate märkimine toimub 21. juunil 2010. a ja aktsiate eest tasutakse hiljemalt 25. juunil 2010. a. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast. Aktsionärid välistavad eesõiguse märkida käesoleva otsuse alusel emiteeritavaid uusi aktsiaid. Emiteeritud aktsiad noteeritakse NASDAQ OMX Tallinna Börsil. Aktsiate märkimise soovi on kinnitanud: DCF Fund (II) Baltic states 3 250 000 aktsiat E.Miroglio S.A. 3 000 000 aktsiat East Capital Baltic Fund 2 600 000 aktsiat 4. Nõukogu liikmete valimine - Valida täiendavalt AS Baltika nõukogu liikmeteks Edoardo Miroglio ja Jaakko Sakari Mikael Salmelin. Edoardo Miroglio Miroglio S.P.A. juhatuse esimees, kes omab pikaajalist rahvusvahelist kogemust jaekaubanduse, moe- ja tekstiilitööstuse valdkonnas.Eduardo Miroglio ei oma Baltika aktsiaid. Jaakko Sakari Mikael Salmelin on Danske Capital/Sampo Bank OYj vanem portfellihaldur. Ta on alates 2003. aastast töötanud erinevatel ametikohtadel Danske Capital Finland-is ja Danske Capital/ Bank OYj-s, kus ta on juhtinud ja hallanud erinevaid Ida-Euroopa Fonde, keskendudes põhiliselt Balti ja Balkani turgudele. Jaakko Sakari Mikael Salmelin ei oma Baltika aktsiaid. 5. Baltika Grupi strateegia aastatel 2010 - 2014 tutvustamine Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on aktsionäridel võimalik tutvuda AS Baltika 2009. a majandusaasta aruandega, sõltumatu audiitori aruandega, kasumi jaotamise otsusega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega AS Baltika kodulehel aadressil www.baltikagroup.com ja NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com. Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma. Aktsionäril, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, saates vastava eelnõu kirjalikult aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn. Ülle Järv Juhatuse liige +371 330 2731