Lēmumprojekti AS Ventspils nafta akcionāru sapulcei 2010. gada 11. novembrī

PROJEKTS


AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 11.NOVEMBRA
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS


Viesnīcā „Hotel de Rome”
Kaļķu ielā 28, Rīgā						 2010. gada 11.novembrī
	 			


2009.gada pārskatu apstiprināšana


1.Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes ziņojumu.

2.Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2009.gada pārskatu, kas
sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu (pielikumā Nr.
____). 






Sapulces vadītājs:							/paraksts/
Sekretārs:								/paraksts/




 


PROJEKTS


AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 11.NOVEMBRA
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS


Viesnīcā „Hotel de Rome”
Kaļķu ielā 28, Rīgā						 2010. gada 11.novembrī
	 			



2009.gada peļņas izlietošana 

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” (mātes uzņēmuma) 2009.gada peļņu LVL 1 145
491,- (viens miljons viens simts četrdesmit pieci tūkstoši četri simti
deviņdesmit viens lats) apmērā ieskaitīt pārējās rezervēs. 





Sapulces vadītājs:							/paraksts/
Sekretārs:								/paraksts/



 

PROJEKTS


AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 11.NOVEMBRĪ
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS


Viesnīcā „Hotel de Rome”
Kaļķu ielā 28, Rīgā						 2010. gada 11.novembrī
	 						



Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai


1. Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2010.gada pārskata un
konsolidētā gada pārskata revidentu auditorfirmu SIA „Ernst&Young Baltic” 
(komercsabiedrības licences nr. 17). 

2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu ar SIA
“Ernst&Young Baltic” par akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2010.gada
pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Ventspils nafta”
apstiprinātā 2010.gada budžeta ietvaros. 





Sapulces vadītājs:							/paraksts/
Sekretārs:								/paraksts/



 


PROJEKTS


AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 11.NOVEMBRĪ
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS


Viesnīcā „Hotel de Rome”
Kaļķu ielā 28, Rīgā						 2010. gada 11.novembrī
 			



Statūtu grozījumi



1. Apstiprināt grozījumus akciju sabiedrības „Ventspils nafta” statūtos
(pielikumā Nr. ____). 




Sapulces vadītājs:							/paraksts/
Sekretārs:								/paraksts/
 

PROJEKTS


AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2010. GADA 11.NOVEMBRĪ
KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMS


Viesnīcā „Hotel de Rome”
Kaļķu ielā 28, Rīgā						 2010. gada 11.novembrī
 			


Revīzijas komitejas vēlēšanas



1. Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” revīzijas komitejas locekļa
amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2010.gada 11.novembrī: 
      1) Lahsen Idiken;
2) Mikhail Dvorak ;
3) Jozef Hubertus Johannes Baardemans.


2. Noteikt akciju sabiedrības „Ventspils nafta” revīzijas komitejas gada
atlīdzības fondu ne lielāku par EUR 28 000,- (divdesmit astoņi tūkstoši eiro)
ekvivalentu latos, pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt
atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas locekļiem. 




Sapulces vadītājs:							/paraksts/
Sekretārs:								/paraksts/