KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

 

Biolin Scientific AB (publ) håller extra bolagsstämma den 17 februari
2011 kl. 16.00 i hörsalen i Ratos AB:s lokaler på Drottninggatan 2 i
Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på bolagets extra bolagsstämma ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11
februari 2011,

dels anmäla sig samt antal biträden som avser att delta på extra
bolagsstämman till bolaget senast den 11 februari 2011 kl. 12.00 under
adress Biolin Scientific AB (publ), Hängpilsgatan 7, 426 77 Västra
Frölunda eller per e-post till ingrid.osthols@biolinscientific.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta vid stämman, genom förvaltares försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i
aktieboken den 11 februari 2011.

Aktier och röster

I Biolin Scientific AB finns det, vid tidpunkten för kallelsen, 26 580
749 aktier, vilket innebär att det finns sammanlagt 26 580 749 röster i
bolaget.

Förslag till dagordning

På stämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

8. Bestämmande av arvode till var och en av styrelseledamöterna.

9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

10. Upphävande av årsstämmans beslut om valberedning.

11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7, 8 och 9

Styrelsen föreslås bestå av tre ledamöter och inga suppleanter.
Styrelsearvode föreslås enbart utgå till styrelseordförande med 200 000
kronor. Till styrelseledamöter föreslås Arne Bernroth, Anders Borg och
Henrik Joelsson. Till ordförande föreslås Arne Bernroth.

Övrigt

Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på adress Biolin
Scientific AB (publ), Hängpilsgatan 7, 426 77 Västra Frölunda och
översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande
till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan
göra det på samma sätt som anmälan till stämman skall göras enligt ovan.

Västra Frölunda i januari 2011

BIOLIN SCIENTIFIC AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Arne Bernroth

Telefon: 0706-84 71 40

Informationen är sådan som Biolin Scientific kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument.