Allenex kallar till extra bolagsstämma

Allenex kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Allenex AB har tidigare aviserat avsikten att under hösten
2011 genomföra en nyemission och föreslår nu att bolagsstämman
bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om företrädesemission av aktier.
Styrelsen kallar därför till extra bolagsstämma den 7 september 2011 för
att ta beslut om ett sådant bemyndigande.

Kapitalet som avses tas in skall komma att användas för de sista stegen
i omvandlingen av Allenex till ett renodlat rörelsedrivande
transplantationsbolag. Detta inkluderar bland annat fortsatt satsning på
nyckelmarknader med egna säljorganisationer och på inlicensiering av nya
produkter. Vidare är avsikten att stärka balansräkningen och tillgodose
behovet av rörelsekapital. Storleken på en kommande emission och
villkoren för denna beror på marknadsförutsättningarna vid
emissionstillfället och på de aktiviteter bolaget avser att prioritera
och genomföra under perioden fram till nästa årsstämma. Styrelsen begär
mot denna bakgrund ett brett bemyndigande. Vidare föreslås en förändring
av kapitalgränserna i syfte att anpassa bolagsordningen till
förhållandena efter en emission.

Kallelsen till bolagsstämman innehåller även en punkt om godkännande av
försäljning av Allenex innehav av aktier i OrtoWay AB.

Stämmokallelsen har följande lydelse:
Aktieägarna i Allenex AB (publ), org nr 556543-6127, kallas härmed till
extra bolagsstämma onsdagen den 7 september 2011, klockan 10.00, i
Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 september 2011.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före
detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta
senast torsdagen den 1 september 2011 klockan 16.00. Anmälan kan ske per
post på adress Advokatfirman Lindahl, Box 1203, 751 42 Uppsala, per
telefax 018-14 46 79 eller per e-post till carola.blom@lindahl.se. Vid
anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt aktieinnehav.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och
daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person
ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet
eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem
år.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till
bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på
bolagets webbplats www.allenex.se och kommer även att sändas till de
aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster
Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse
till 17 184 064.

Ärenden
1.   Öppnande av stämman.
2.   Val av ordförande vid stämman.
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.   Val av en eller två justeringsmän.
5.   Godkännande av dagordning.
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.   Verkställande direktörens anförande.
8.   Beslut om emissionsbemyndigande
9.   Beslut om antagande av ny bolagsordning
10. Beslut om godkännande av försäljning av aktier i OrtoWay AB
11. Avslutande av bolagsstämman.

Styrelsens förslag
Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att
för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om nyemission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om
nyemission genom företrädesemission med eller utan bestämmelse om
kvittning, apport eller eljest med villkor.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av
en ny bolagsordning, enligt vilken §§ 4 och 5 föreslås få nya lydelser
enligt följande:
§ 4: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 45 000 000 kronor och högst 180
000 000 kronor.”
§ 5: ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 45 000 000 och högst 180
000 000.”

Punkt 10: Styrelsen föreslår att bolagsstämman enligt bestämmelserna i
16 kap 5 § ABL godkänner en försäljning av 140 431 aktier i OrtoWay AB,
org nr 556710-2412, till Spin-Med AB, org nr 556612-1470, ett av Stan
Mikulowski kontrollerat bolag. Stan Mikulowski är VD och styrelseledamot
i OrtoWay AB och VD i Allenex dotterbolag Biovator AB. Köpeskillingen
består dels i en fast köpeskilling om en (1) krona, dels i en
tilläggsköpeskilling hänförlig till framtida vinster.

Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför
stämman finns tillgängliga på bolagets webbplats www.allenex.com senast
den 17 augusti 2011. Kopior sänds till de aktieägare som begär det.

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 augusti
2011, kl.14:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD tel: 070-91 800 10, e-post:
anders.karlsson@allenex.se
Okee Williams tel: 070-60 053 64, e-post: okee.williams@allenex.se

För mer information om Allenex besök www.allenex.com.