Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) (”bolaget”) kallas härmed till
årsstämma tisdag den 28 augusti 2012, kl. 16.00 på Hotell Anglais,

Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

1)    dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear
Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 22 augusti 2012.

2)    dels anmäla sig på webbplats www.lagercrantz.com, per telefon 08 – 700
6675, till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Box
3508, 103 69 Stockholm eller via mail info@lagercrantz.com senast fredagen den
24 augusti 2012, kl. 15.00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisations­nummer),
adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Uppgifterna som
lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman
2012.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva
rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 22 augusti 2012.
Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar
före onsdagen den 22 augusti 2012 för att registrering skall hinna ske.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i
god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år
före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk person skall skicka in
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.
Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas
på bolagets huvudkontor eller webbplats: www.lagercrantz.com.

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om bolaget, bolagets
finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av:
a)      årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för arbetet i
styrelsen och styrelsens utskott
b)      revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande om
ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om:
a)      fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)      dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Redogörelse för valberedningens arbete
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande
15. Antagande av instruktion för valberedningen samt principer för hur ledamöter
av valberedningen skall utses
16. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare
17. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta
aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande
befattningshavare i koncernen
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier
19. Övriga ärenden
20. Stämmans avslutande

Stockholm 25 juli 2012

Styrelsen
Lagercrantz Group AB (publ)
För ytterligare information, kontakta: Bengt Lejdström, CFO, + 46 8 700 66 70.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen lämnades för offentliggörande 2012-07-25 kl 08.15.

LAGERCRANTZ I KORTHET
Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och
angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter
och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i
sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina.
Koncernen har omkring 800 anställda och omsätter ca 2 300 MSEK. Bolagets aktie
är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.
   Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics
erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös
kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder
elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och
elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder
produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital
bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är
koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal
intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand
lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett
stort inslag av egna produkter.